山东未名生物医药股份有限公司关于完成子公司股权内部划转及工商变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日、2024年5月30日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的议案》《关于变更子公司注册地址、经营范围并修订子公司<公司章程>的议案》。截至本公告披露之日，公司办理完成了全资子公司北大未名(上海)生物制药有限公司（以下简称“上海未名”）、吉林未名天人中药材科技发展有限公司（以下简称“吉林未名”）相关工商变更登记与备案手续，并取得了由上海市浦东新区市场监督管理局、长春市市场监督管理局朝阳分局、长春市市场监督管理局长春新区分局换发的营业执照，现将有关事项的进展公告如下：
一、上海未名变更情况
根据上海市浦东新区市场监督管理局最终核准登记信息，上海未名工商变更后具体情况如下：
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 股东 | 北大未名（合肥）生物制药有限公司 | 山东未名生物医药股份有限公司 |
| 监事 | 柯莹 | 邵文波 |
| 总经理 | 岳家霖 | 岳莹 |
根据上述变更情况，上海未名已将其《公司章程》进行相应的修订后并完成工商备案。
二、吉林未名变更情况
根据长春市市场监督管理局朝阳分局、长春市市场监督管理局长春新区分局最终核准登记信息，公司变更后取得的营业执照具体情况如下：
1、公司名称：吉林未名天人中药材科技发展有限公司
2、统一社会信用代码：9122010174842943XL
3、法定代表人：张旭东
4、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展，中草药收购，中草药种植，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、注册资本：1500万元人民币
6、成立日期：2003年08月21日
7、住所：长春市高新开发区硅谷大街3355号超达创业园2幢302室
8、董事、监事与高级管理人员：
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 董事长 | / | 徐隽雄 |
| 董事 | 潘爱华 | 徐隽雄、岳莹、史晓如 |
| 执行董事 | 潘爱华 | / |
| 监事 | 杨怡忱 | 邵文波 |
| 总经理 | 张一诺 | 张旭东 |
| 法定代表人 | 潘爱华 | 张旭东 |
根据上述变更情况，吉林未名已将其《公司章程》进行相应的修订后并完成工商备案。
三、备查文件
1、上海未名登记确认通知书；
2、吉林未名企业变更情况。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会2024年8月1日