南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第三次会议通知于2024年7月26日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年7月30日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，全体独立董事共同推举本次会议由冯虎田先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，独立董事认为：公司转让参股公司股权暨关联交易事项遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不存在影响公司持续经营能力的情形，符合公司长远发展战略，有利于优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司转让参股公司股权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（以下无正文）
（此页无正文，为出席本次独立董事专门会议的与会独立董事签字页）
汤文成 冯虎田 陈珩