北方光电股份有限公司关于向特定对象发行A股股票的审核
问询函回复及募集说明书更新的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”或“公司”）于2024年7月4日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北方光电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕171号）（以下简称“《审核问询函》”）。
公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。《关于北方光电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》《北方光电股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》等相关文件已于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二四年八月一日