证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-068
湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会）
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开时间：
现场会议时间：2024年8月16日14:00
网络投票时间：2024年8月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024年8月16日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2024年8月13日
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2024年8月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | √ | |
| 1.00 | 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 2.00 | 非独立董事选举 | 应选人数2人 |
| 2.01 | 非独立董事王精复 | √ |
| 2.02 | 非独立董事陈少斌 | √ |
| 3.00 | 监事选举 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 监事陈佰涛 | √ |
| 3.02 | 监事鄢淏 | √ |
1. 上述议案1、议案2已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案3已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
2. 上述议案1为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
3. 上述议案2、议案3采用累积投票制方式进行表决，应选公司非独立董事2人、监事2人。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：
0717-6443860。
2. 登记时间：2024年8月14日至2024年8月15日8:30-11:30及14:30-17:00。
3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。
4. 登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
5. 会议联系方式
通讯地址：宜昌市港窑路5号三峡旅游证券事务部
邮政编码：443003
电话号码：0717-6451437传真号码：0717-6443860联系人：方佳
6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。
五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议。
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会 2024年7月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“三旅投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年8月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30及
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月16日9:15，结束时间为2024年8月16日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书兹授权委托 先生/女士，代表本人/本公司出席湖北三峡旅游集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票，如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。
对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 2.00 | 非独立董事选举 | 应选人数（2）人 | |||
| 2.01 | 非独立董事王精复 | √ | |||
| 2.02 | 非独立董事陈少斌 | √ | |||
| 3.00 | 监事选举 | 应选人数（2）人 | |||
| 3.01 | 监事陈佰涛 | √ | |||
| 3.02 | 监事鄢淏 | √ | |||
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□
委托人名称：
委托人证券账户卡号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东应加盖公章）：
委托日期： 年 月 日