佛山遥望科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2024年7月31日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢如栋先生、董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于2024年7月19日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
董事会同意将公司2020年度非公开发行A股股票项目中的“社交电商生态圈建设项目”进行结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等，因本次结余募集资金高于净额10%，本议案尚需提交股东大会审议。
（《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；
（《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体：
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。特此公告。
佛山遥望科技股份有限公司董事会
二○二四年七月三十一日