公告编号：2024-60证券代码：400212 证券简称：民生5 主办券商：山西证券
民生控股股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月30日
2.会议召开地点：北京民生金融中心C座4层1号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长冯壮勇先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数124,204,738股，占公司有表决权股份总数的23.35%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数2,303,110股，占公司有表决权股份总数的0.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席5人，董事4人因工作原因缺席；
2.公司在任监事5人，列席1人，监事4人因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》
1.议案内容：
公司财务负责人列席会议。具体内容详见公司于2024年7月12日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数120,222,228股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.79%；反对股数3,982,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.21%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年7月12日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年7月12日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订监事会议事规则的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数120,253,928股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.82%；反对股数3,950,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.18%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年7月12日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订监事会议事规则的公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：王阳 林子潇
（三）结论性意见
四、备查文件目录
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
1、2024年第二次临时股东会决议
2、2024年第二次临时股东会法律意见书
民生控股股份有限公司
董事会2024年7月31日