无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月31日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：林航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。监事胡志雄、孙璟因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
了便于募集资金管理并促进本募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向灵鸽能源进行增资以实施此募投项目。拟增资金额为7,000万元，其中1,000万元进入灵鸽能源注册资本，其余金额进入灵鸽能源资本公积。
本次增资完成后，灵鸽能源的注册资本由2,000万元增加至3,000万元，本次增资事项需报当地工商主管部门办理变更登记手续，具体以工商管理部门登记为准。本次增资完成后，灵鸽能源股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于2024年7月31日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
监事会2024年7月31日