浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月21日以书面方式发出
5.会议主持人：黄健民
6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。鉴于朱欣先生辞去独立董事及审计委员会委员职务，为完善公司治理结构，
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
保证董事会审计委员会正常运行，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟补选宋深海先生担任董事会审计委员会委员。任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，如若在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。补选完成后公司董事会审计委员会由黄曼行女士(召集人)、宋深海先生、黄健民先生组成。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司选举董事会审计委员会委员公告》(公告编号:2024-058)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
浙江丰安齿轮股份有限公司
董事会2024年7月31日