证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-047
新疆百花村医药集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议，于2024年7月31日北京时间13:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事3人，实际参会监事3人，公司相关人员列席了会议。会议由监事会主席马斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》。
（二）审议通过《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》。
（三）审议通过《公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》
（1）马 斌：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）马建伟：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司监事会2024年8月1日