山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2024年7月19日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于2024年7月30日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年半年度报告》。
（二）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。
（三）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》：
公司2024年1-6月合并实现营业收入1,154,413,477.20元，利润总额748,423,285.19元，母公司税后净利润557,804,886.51元，加以前年度结转的未分配利润889,490,272.02元，减2024年5月分配2023年度的现金股利468,662,970.00元，截至2024年6月30日累计可供股东分配的利润为978,632,188.53元，资本公积金为31,670,161.87元，盈余公积为127,957,246.53元，已超过注册资本的50%不再计提。
公司拟定2024年中期利润分配预案为：以2024年6月30日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司2024年中期利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
该预案需经公司股东大会审议批准。
（四）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司第十届董事会、监事会延期换届的议案》。
（五）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订〈山东华特达因健康股份有限公司阳光采购管理办法〉的议案》。
（六）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司董事会审计委员会2024年第五次会议决议；
3.公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2024年8月1日