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广州大通资源开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月31日
2.会议召开地点：天津市和平区滨江道1号金谷大厦33层会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：曾凡章董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集、召开时间、方式、支持人、议案的审议程序符合《公司法》和公司章程等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数132,219,454股，占公司有表决权股份总数的55.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事2人，列席2人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.议案内容
2.关于增补董事的议案表决结果（如适用）
（一）审议通过《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
（二）审议通过《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
（三）审议通过《关于换届选举公司第七届监事会监事的议案》
（四）审议通过《修改公司章程》议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| （1） | 选举李占通先生为公司第七届董事会非独立董事 | 132219454 | 100% | 是 |
| （2） | 选举李春植先生为公司第七届董事会非独立董事 | 132219454 | 100% | 是 |
| （3） | 选举徐剑东先生为公司第七届董事会非独立董事 | 132219454 | 100% | 是 |
3.关于增补独立董事的议案表决结果（如适用）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| （1） | 选举沈柳生先生为公司第七届董事会独立董事 | 132219454 | 100% | 是 |
| （2） | 选举曾勇华先生为公司第七届董事会独立董事 | 132219454 | 100% | 是 |
4.关于增补监事的议案表决结果（如适用）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| （1） | 选举梅爱先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | 132219454 | 100% | 是 |
| （2） | 选举杨光华先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | 132219454 | 100% | 是 |
三、经本次股东大会审议的董事、监事人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 李春植 | 董事 | 任职 | 2024年7月31日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梅爱 | 监事 | 任职 | 2024年7月31日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2024年7月31日