公告编号：2024-007证券代码：400079 证券简称：R神城A1 主办券商：山西证券
神州长城股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2024年7月26日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公司于2024年7月26日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年8月14日13:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400079 | R神城A1 | 2024年8月7日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
公司聘请的见证律师。北京市经济技术开发区经海三路10号院星岛产业园7号楼五层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023年度财务决算报告》
北京市经济技术开发区经海三路10号院星岛产业园7号楼五层会议室。2023年公司实现营业收入266,311.00元，比上年同期增长122.72%；实现营业利润-1,947,065,795.11元，比上年同期下降30.59%；实现归属于母公司股东的净利润-1,940,663,487.10元，比上年同期下降28.56%
（二）审议《2023年度董事会工作报告》
2023年公司实现营业收入266,311.00元，比上年同期增长122.72%；实现营业利润-1,947,065,795.11元，比上年同期下降30.59%；实现归属于母公司股东的净利润-1,940,663,487.10元，比上年同期下降28.56%
具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www. neeq.com.
（四）审议《2023年度独立董事述职报告》
cn）的《2023年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日发布在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的独立董事述职报告。
（五）审议《2023年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日发布在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的独立董事述职报告。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023年度报告全文及摘要》
（六）审议《2023年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023年度报告全文及摘要》
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-1,940,663,487.10元，母公司净利润为-1,836,382,890.06元，截至2023年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为-1,940,663,487.10元，本公司合并资本公积金余额为1,237,956,472.37元。
鉴于归属于母公司股东的净利润为-1,940,663,487.10元，公司2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（七）审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-1,940,663,487.10元，母公司净利润为-1,836,382,890.06元，截至2023年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为-1,940,663,487.10元，本公司合并资本公积金余额为1,237,956,472.37元。
鉴于归属于母公司股东的净利润为-1,940,663,487.10元，公司2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的议案的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2024年8月13日上午9:00－11:30；下午13:30-17:00
（三）登记地点：（三）北京市经济技术开发区经海三路10号院星岛产业园7
号楼五层会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地点：北京市经济技术开发区经海三路10号院星岛
产业园7号楼五层会议室。邮政编码：100176 联系人：梁欣 联系电话：
18683277503
（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；
3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
1、公司第九届董事会第六次会议决议及相关公告；
2、公司第九届监事会第五次会议决议及相关公告。
神州长城股份有限公司董事会
2024年7月30日