福建广生堂药业股份有限公司关于第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年7月26日以邮件、电话等形式通知，于2024年7月30日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
公司《舆情管理制度》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，“原料药制剂一体化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，同意将“原料药制剂一体化生产基地建设项目”结项并将节余募集资金共3,844.45万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。同时授权公司管理层及其授权人士负责办理本次专户注销事项。
公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的议案》董事会同意公司于2024年8月16日召开公司2024年第三次临时股东大会。公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2024年7月30日