证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-047
厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年7月26日在公司会议室召开，会议由监事会主席蔡吉祥召集并主持。本次会议通知于2024年7月23日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
（1）选举王荣生先生为公司第四届监事会非职工代表监事
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）选举陈路江先生为公司第四届监事会非职工代表监事
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案（1）-（2）非职工代表监事人选需提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。
（二）审议通过《关于增持并调整美国延江股份比例的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：美国延江系公司重要海外子公司，增持并调整美国延江股权比例有利于美国延江经营发展，符合美国延江未来业务规划。交易对价根据公平公
正的原则协商确定，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十一次会议决议
2、监事会关于第三届监事会第二十一次会议相关事项的专项审核意见特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
监事会2024年7月29日