广东粤海饲料集团股份有限公司2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2024年7月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席持有人317人，实际出席持有人317人，代表2023年员工持股计划有表决权的份额为850万份，占2023年员工持股计划有表决权份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2023年员工持股计划的有关规定，会议决议合法、有效。
二、持有人会议审议情况
持有人审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》中存续期满后股份的处置方法，增加将标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。并形成了《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决票数：同意848.24万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
99.79%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权1.76万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.21%。
表决结果：本议案审议通过。
（二）审议通过《关于修订〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》
鉴于公司对2023年员工持股计划进行了调整，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》进行了同步修订，并形成了《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
表决票数：同意848.24万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
99.79%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权1.76万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.21%。
表决结果：本议案审议通过。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会2024年7月30日