江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2024年7月22日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于2024年7月29日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
经审核，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司价值的认可，公司本次股份回购具有必要性。本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。本议案需提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。
三、 备查文件
1、《第五届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会
2024年7月29日