本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽四创电子股份有限公司于2005年7月29日发出召开二届九次董事会会议通知,2005年8月8日下午3点二届九次董事会在舒城县在水一方度假村召开。会议应到董事10人,实到董事9人,董事张永青先生因工作原因未能出席会议,授权委托董事纪晓钟先生代为出席会议并行使表决权,监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2005年半年度报告全文及摘要》。
同意10票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《股东大会议事规则(修订)》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
同意10票,反对0票,弃权0票,本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《董事会议事规则(修订)》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
同意10票,反对0票,弃权0票,本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《独立董事制度(修订)》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
同意10票,反对0票,弃权0票,本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《关联交易决策制度(修订)》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
同意10票,反对0票,弃权0票,本议案将提交股东大会审议。
六、审议批准《信息披露管理制度(修订)》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
同意10票,反对0票,弃权0票。
七、审议批准《重大信息内部报告制度》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
同意10票,反对0票,弃权0票。
审议上述二、三、四、五项的股东大会召开时间和地点另行通知。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
二OO五年八月八日
