广东金马旅游集团股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会之提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示:
由于原通知中的会议室内部整修,无法使用。公司决定将 2013
年第一次临时股东大会会议地址变更如下:
原会议地址:北京西西友谊酒店会议中心(北京市西城区西单北
大街 109 号)”。
变更后会议地址:北京市华滨国际大酒店 A 区 5 层名仕厅(北京
市西城区宣武门内大街 4 号)。
根据公司第七届董事会第十五次会议决议,公司决定于 2013 年 1
月 24 日(星期四)以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2013
年第一次临时股东大会。具体情况已于 2012 年 12 月 28 日在《中国证
券报》、《证券时报》及深圳巨潮咨讯网站(www.cninfo.com.cn)上进
行了披露,现将有关情况提示通知如下:
一、召开会议基本情况
1、召集人:本公司董事会
2、会议召开时间
现场会议时间:2013 年 1 月 24 日下午 2:30 开始,会期半天。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2013 年 1 月 24 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间
为:2013 年 1 月 23 日 15:00 至 2013 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意
时间。
公司将于 2013 年 1 月 19 日就本次临时股东大会发布提示性公告。
3、股权登记日:2013 年 1 月 18 日
4、现场会议地点:北京市华滨国际大酒店 A 区 5 层名仕厅(北京
市西城区宣武门内大街 4 号)。
5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
截止 2013 年 1 月 18 日交易结束后,在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次年度股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东;公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于神华国能集团有限公司为公司控股子公司提供委托
贷款的议案》;
三、现场会议登记方法
1、登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行
登记。
(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书、法人代表身份证复印件和出席人身份证进行登记。
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵
达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)
2、登记时间:2013 年1月 21 日、1 月 22 日,上午 8:30 到 11:
30,下午 1:30 到5时。
3、登记地点:广东省潮州市潮枫路旅游大厦 4 楼
邮编:521000
电话:0768-2268969
传真:0768-2297613
联系人:潘广洲
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
(1)个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每
一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013
年 1 月 24 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深
圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:360602;投票简称:金马投票
3、股东投票的具体程序为:
① 买卖方向为买入投票;
② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00
元代表议案 1,以 2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应
的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相
同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
议案序号 表决事项 对应申报价格
总议案 总议案 100 元
一 《关于神华国能集团有限公司为公司控 1.00 元
股子公司提供委托贷款的议案》
③在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表
反对,3 股代表弃权;
④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动
撤单处理。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务
专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午
11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上
午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 1 月
23 日 15:00 至 2013 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
五、其他事项:
1、会议咨询: 0768-2268969。
2、会议费用:会议时间半天,与会人员住宿及交通费自理。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2013 年 1 月 19 日
广东金马旅游集团股份有限公司 2013 年
第一次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东,委
托股东大会主席或委托_____________先生(女士)代表本人(本公司)
出席 2013 年 1 月 24 日召开的广东金马旅游集团股份有限公司 2013
年第一次临时度股东大会。
投票指示:
序号 议案 同意 反对 弃权
一、 《关于神华国能集团有限公司为公司控
股子公司提供委托贷款的议案》
二、
三、
注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”,
作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名(盖章) 委托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东账号:
受托人签名(盖章) 受托人身份证号:
委托权限:
委托日期: 年 月 日 委托期限:至本次股东大会结束
注:自然人股东签名,法人股东盖公章