第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 会议决议
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届独立董事专门会议第一次会议于2024年7月26日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月21日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
会议由独立董事祝传颂先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》
本次对外出租厂房涉及关联交易事项，本次交易的定价遵循市场定价原则，以及自愿、公平、合理的原则。有利于盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收益，交易价格公平合理，符合公司经营发展的需要，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。本次交易构成关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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