证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-037
中航直升机股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2024年7月26日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。出席本次会议的董事应到九人，实到九人。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。本次会议由全体董事共同推举的非独立董事闫灵喜先生主持。会议议程如下：
1、审议《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
2、审议《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》；
3、审议《关于聘任公司总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》；
4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
6、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经董事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》，同意选举闫灵喜先生为公司第九届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》。
根据《中航直升机股份有限公司章程》及各董事会专门委员会实施细则等规定，第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成如下：
（1）战略委员会：闫灵喜（主任委员）、徐滨、余小林、赵慧侠；
（2）提名委员会：赵慧侠（主任委员）、闫灵喜、刘振；
（3）审计委员会：刘振（主任委员）、赵慧侠、王猛；
（4）薪酬与考核委员会：王猛（主任委员）、赵慧侠、刘振。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司总经理、财务总监及董事会秘书的议案》，同意聘任徐滨先生为公司总经理、财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。
本议案已经第九届董事会提名委员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刁飞萌先生、曾涛涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告》（公告编号：2024-039）。本议案已经第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任夏源女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。本议案已经第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过人民币28亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。
特此公告。
备查：
1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
2、中航直升机股份有限公司第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、中航直升机股份有限公司第九届董事会审计委员会第一次会议决议。
中航直升机股份有限公司董事会
2024年7月27日