塞力斯医疗科技集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告
重要内容提示：
? 全体董事均亲自出席本次董事会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）于2024年7月21日以邮件方式发送第四届董事会第四十一次会议通知，会议于2024年7月26日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议的主持人为董事长温伟，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名温伟先生、温小明先生、温一丞先生、王政先生、范莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
另外，公司第五届董事会非独立董事2024年度薪酬将按照2023年年度股东大会审议通过的董事薪酬方案予以确定。
具体的表决结果如下：
（1）提名温伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（2）提名温小明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：
有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（3）提名温一丞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：
有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（4）提名王政先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（5）提名范莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-081）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名张兆国先生、施先旺先生、张震先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
另外，公司第五届董事会独立董事2024年度职务津贴将按照2023年年度股东大会审议通过的董事薪酬方案予以确定。
具体的表决结果如下：
（1）提名张兆国先生为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（2）提名施先旺先生为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（3）提名张震先生为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-081）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。公司拟定于2024年8月12日召开2024年第三次临时股东大会，具体内容见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年第三次临时股东大会通知》(公告编号：2024-083）。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2024年7月27日