证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-052
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及出席本次股东大会的全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年7月26日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 257 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,534,100 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 11.4140 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由公司董事会召集，公司副董事长漆贵荣先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事董延安以通讯方式参加，公司董事长张林因被留置无法出席，独立董事王强因被指定居所监视居住无法出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事鄢霞以通讯方式参加；
3、 公司董事会秘书黄国建先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案
1.01、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 34,962,401 | 98.3911 | 186,660 | 0.5252 | 385,039 | 1.0837 |
1.02、议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 34,871,401 | 98.1350 | 476,916 | 1.3421 | 185,783 | 0.5229 |
1.03、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 34,879,001 | 98.1564 | 278,660 | 0.7842 | 376,439 | 1.0594 |
1.04、议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 35,022,001 | 98.5588 | 479,916 | 1.3505 | 32,183 | 0.0907 |
1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 34,992,901 | 98.4769 | 311,760 | 0.8773 | 229,439 | 0.6458 |
1.06、议案名称：回购股份的价格及定价原则
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 34,786,361 | 97.8957 | 551,116 | 1.5509 | 196,623 | 0.5534 |
1.07、议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 35,016,001 | 98.5419 | 278,660 | 0.7842 | 239,439 | 0.6739 |
1.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 34,972,492 | 98.4195 | 384,425 | 1.0818 | 177,183 | 0.4987 |
1.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 35,090,561 | 98.7517 | 196,660 | 0.5534 | 246,879 | 0.6949 |
1.10、议案名称：关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 35,023,001 | 98.5616 | 387,916 | 1.0916 | 123,183 | 0.3468 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 回购股份的目的 | 19,224,103 | 97.1120 | 186,660 | 0.9429 | 385,039 | 1.9451 |
| 1.02 | 拟回购股份的种类 | 19,133,103 | 96.6523 | 476,916 | 2.4091 | 185,783 | 0.9386 |
| 1.03 | 回购股份的方式 | 19,140,703 | 96.6907 | 278,660 | 1.4076 | 376,439 | 1.9017 |
| 1.04 | 回购股份的实施期限 | 19,283,703 | 97.4130 | 479,916 | 2.4243 | 32,183 | 0.1627 |
| 1.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 19,254,603 | 97.2660 | 311,760 | 1.5748 | 229,439 | 1.1592 |
| 1.06 | 回购股份的价格或价格区间及定价原则 | 19,048,063 | 96.2227 | 551,116 | 2.7840 | 196,623 | 0.9933 |
| 1.07 | 回购股份的资金来源 | 19,277,703 | 97.3827 | 278,660 | 1.4076 | 239,439 | 1.2097 |
| 1.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | 19,234,194 | 97.1629 | 384,425 | 1.9419 | 177,183 | 0.8952 |
| 1.09 | 公司防范侵害债权人 | 19,352,263 | 97.7594 | 196,660 | 0.9934 | 246,879 | 1.2472 |
| 利益的相关安排 | |||||||
| 1.10 | 关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜 | 19,284,703 | 97.4181 | 387,916 | 1.9595 | 123,183 | 0.6224 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1.01~1.10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王冠、王维维
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2024年7月27日