湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年7月24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于7月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次回购注销部分限制性股票共计49,000股的事项。
该项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会2024年7月27日