公告编号：2024-023证券代码：400059证券简称：天珑5主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以书面、电子邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长林文鸿
6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟选举林文鸿先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
3.回避表决情况：
公告编号：2024-023无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
为保证公司董事会的正常运作，进一步提高决策效率，公司董事会拟选举林震东先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，经董事长提名，拟聘任林文炭先生为公司总经理,任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果：
票同意；
票反对；
票弃权
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
为进一步优化公司治理结构，根据《公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要，经总经理提名，拟聘任林文鸿先生、邓晓丹女士、曹勇先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
公告编号：2024-023
2.议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼投融资总监的议案》
1.议案内容：
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经董事长提名，拟聘任彭海燕女士为公司董事会秘书兼投融资总监,任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果：
票同意；
票反对；
票弃权
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
为满足公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，拟聘任柯其智先生为公司财务总监,任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果：
票同意；
票反对；
票弃权
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
公告编号：2024-023特此公告。
天珑科技集团股份有限公司董事会
2024年
月
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