三未信安科技股份有限公司关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-023）。范胜文先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，在董事会秘书职务空缺期间，由公司董事长、总经理张岳公先生代为履行董事会秘书职责。截至本公告披露日，张岳公先生代行董事会秘书职责已满3个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过3个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责。因此，自2024年7月26日起，由公司法定代表人张岳公先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。
公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
法定代表人代行董事会秘书期间联系方式如下：
电话：010-84925998
传真：010-84925998
电子邮箱：ir@sansec.com.cn
联系地址：北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座12-13层
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2024年7月26日