证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-065
深圳市德明利技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定，深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“德明利”)独立董事周建国先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年8月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)相关提案，向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》(以下简称“本报告书”)所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。《独立董事公开征集委托投票权报告书》的具体内容如下：
一、征集人声明
本人周建国作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司2024年第二次临时股东大会中审议的激励计划相关提案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，
本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
1、基本情况
(1)中文名称：深圳市德明利技术股份有限公司
(2)英文名称：Shenzhen Techwinsemi Technology Company Limited
(3)设立日期：2008年11月20日
(4)注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋2301、2401、2501。
(5)股票上市时间：2022年7月1日
(6)公司股票上市交易所：深圳证券交易所
(7)股票简称：德明利
(8)股票代码：001309
(9)法定代表人：李虎
(10)董事会秘书：于海燕
(11)公司办公地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋2401
(12)邮政编码：518000
(13)联系电话：0755-2357 9117
(14)传 真：0755-2357 2708
(15)互联网地址：www.twsc.com
(16)电子信箱：dml.bod@twsc.com.cn
2、征集事项
由征集人针对2024年第二次临时股东大会审议的以下提案向公司全体股东征集委托投票权：
提案1.00：《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》；
提案2.00：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
提案3.00：《关于授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
征集人仅就本次股东大会上述提案征集表决权，如被征集人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，应明确对本次股东大会其他提案的投票意见，并由征集人按其意见代为表决。被征集人如未对其他提案表决，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2024年7月25日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的公告》。
1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事周建国先生，其基本情况如下：
周建国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年10月出生，硕士学历，正高级会计师，注册会计师（非执业），江西财经大学兼职教授。曾在江西财经大学从事财会研究与教学13年，曾任系副主任、校成人教育处处长、会计学副教授、硕士研究生导师。1997年2月至2020年1月，曾担任深圳国有企业的审计部长、财务部长、副总经理，曾任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委书记、董事长；现任深圳易科声光科技股份有限公司和深圳市海雷新能源股份有限公司独立董事；2020年2月至今，任公司独立董事。
2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年7月23日召开的第二届董事会第十九次会议，并且对《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
征集人投票理由：征集人认为公司实施2024年股权激励计划有利于建立、健全公司长效激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
1、征集对象：截至2024年8月6日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司登记在册的公司全体股东。
2、征集时间：2024年8月7日至2024年8月8日(上午9:30-11:30，下午13:30-17:30)。
3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
4、征集程序和步骤
(1)征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
(2)委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
②委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
(3)委托投票股东按上述第(2)项要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取传真、挂号信或特快专递方式的，送达时间以公司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：李格格
联系地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋2401
邮政编码：518000
联系电话：0755-2357 9117
公司传真：0755-2357 2708
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
(4)由公司聘请的对2024年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
5、委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
(1)已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
(2)在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
(3)股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
(4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
(1)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
(2)股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
(3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。特此公告。
征集人：周建国2024年7月23日
附件：
深圳市德明利技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《深圳市德明利技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市德明利技术股份有限公司独立董事周建国先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市德明利技术股份有限公司审议下述提案的股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：
注：1、征集人仅就2024年第二次临时股东大会提案中的2024年股权激励相关提案1.00-3.00征集表决权，征集人不接受与其表决意见不一致委托。
2、被征集人在委托征集人对提案1.00-3.00行使表决权的同时，应明确对提
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1.00 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司2024年担保额度预计的议案》 | √ | |||
案4.00的表决意见，并由征集人按被征集人的意见代为表决。被征集人如未对提案4.00进行表决，将视为其放弃对提案4.00的表决权利。
3、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为无效委托。
4、关联股东需回避表决。
委托人签名(签名或盖章)：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
委托人联系方式：
签署日期：
本授权委托书有效期限：自签署日起至审议上述提案的股东大会结束。