金杯汽车股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届董事会第十五次会议通知，于2024年7月19日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2024年7月24日，在金杯汽车7楼会议室以现场方式与通讯方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
（五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》。与会董事同意该申请，并决定于2024年8月22日召开2024年第二次临时股东大会审议上述议案。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。详见公司当日临2024-040号、临2024-041号公告。特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十五日