证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2024-26号
四川大西洋焊接材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年7月24日
（二）股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
（三）出席会议的股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,062,549 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.8748 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，董事胡国权先生因其他事务未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00、议案名称:《公司关于修订公司<章程>及其附件的议案》
1.01、议案名称:《修订公司<章程>》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 302,382,249 | 99.4473 | 1,641,300 | 0.5397 | 39,000 | 0.0130 |
1.02、议案名称:《修订<股东会议事规则>》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 302,365,349 | 99.4418 | 1,641,200 | 0.5397 | 56,000 | 0.0185 |
1.03、议案名称:《修订<董事会议事规则>》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 302,364,849 | 99.4416 | 1,641,700 | 0.5399 | 56,000 | 0.0185 |
1.04、议案名称:《修订<监事会议事规则>》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 302,364,649 | 99.4415 | 1,641,600 | 0.5398 | 56,300 | 0.0187 |
2.00、议案名称:《公司关于修订<独立董事工作制度><关联交易管理制度>的议案》
2.01、议案名称:《修订<独立董事工作制度>》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 302,364,649 | 99.4415 | 1,641,600 | 0.5398 | 56,300 | 0.0187 |
2.02、议案名称:《修订<关联交易管理制度>》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 302,363,549 | 99.4412 | 1,641,700 | 0.5399 | 57,300 | 0.0189 |
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同意对公司《章程》进行修订，并同意修订后的公司《章程》；其余议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川明炬（自贡）律师事务所律师：周淳、付秀梅
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2024年7月25日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议