宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月22日
2.会议召开地点：新芝生物会议室
3.会议召开方式：现场召开及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月18日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周芳女士
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向具体相关银行申请授信的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024年度公司及全资子公司、控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过9,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等（具体业务品种以相关银行审批为准）。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-014）。
现经公司董事会研究决定，同意向中国建设银行申请授信4,000万元，用于资金周转、承兑等，其中3000万元为经营周转类额度，1000万元为低信用风险额度，期限一年，担保方式为信用；同意向宁波银行申请授信2,000万元，用于资金周转、承兑等，期限一年，担保方式为信用。上述综合授信可能需要公司缴存保证金等进行抵押、质押。
为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度及抵押、质押方式内决定具体的授信机构、抵押方式、质押方式，并办理包括与金融机构签订借（贷）款、抵押、质押在内的一切相关法律手续，或授权公司及下属子公司负责人签署相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，同意授权管理层办理相关手续。该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及子公司向具体相关银行申请授信的公告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2024年7月24日