证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-042
龙佰集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年7月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长和奔流先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
| 出席方式 | 股东人数 | 股份总数 | 占公司股份总数的比例（%） |
- 2 -现场参会
| 现场参会 | 16 | 900,494,547 | 37.7361 |
| 网络参会 | 668 | 235,495,790 | 9.8687 |
| 合计 | 684 | 1,135,990,337 | 47.6048 |
其中：参加本次会议的中小投资者共673人，代表有表决权的股份236,464,490股，占公司股份总数的9.9093％。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议通过了如下议案：
提案1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意1,135,785,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9820％；反对183,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意236,259,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9135％；反对183,735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0777％；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0088％。
提案2.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意1,135,693,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9738％；反对202,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％；弃权94,800股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意236,167,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.8743％；反对202,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0856％；弃权94,800股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0401％。提案3.00 《关于为下属子公司担保的议案》总表决情况：
同意1,125,434,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0708％；反对10,404,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9159％；弃权150,600股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意225,909,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.5362％；反对10,404,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.4001％；弃权150,600股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637％。
提案4.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意1,135,602,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9659％；反对213,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％；弃权174,100股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0153％。
中小股东总表决情况：
同意236,076,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.8361％；反对213,535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0903％；弃权174,100股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0736％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
行政规章和规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效；本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效；本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、龙佰集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2024年7月24日