江苏省新能源开发股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2024年7月24日在南京市玄武区长江路88号国信大厦4楼广益厅B以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年7月19日以邮件等方式发出。会议由董事长朱又生先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中，现场出席董事6人，董事陈华、陈琦文、张正中以通讯表决的方式出席会议，公司部分监事和高级管理人员等列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》
为进一步优化公司治理结构，提高管理效率、促进业务发展，同意公司对内部组织机构进行调整，调整后设置党政办公室、党群工作部、纪律检查室、财务管理部、战略与投资部、安全环保监督部、工程建设部（供应链管理中心）、生产运营部、法律审计部、证券事务部、市场研发部（创新中心）等11个部门（内部组织架构图见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
同意调整董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，调整后名单如下：
蔡建（主任委员）、申林、巫强。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2024年7月25日
附件：
内部组织架构图