浙江英特集团股份有限公司九届三十九次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年7月19日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届三十九次董事会议的通知。会议于2024年7月24日以通讯方式召开。会议应到董事10人，实际出席会议的董事10人，缺席会议的董事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于投资建设石塘医药产业园项目的议案》（同意10票、反对0票、弃权0票）。
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2024年7月25日