证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-086
四川梓橦宫药业股份有限公司关于变更部分募投项目的实施方式及延期的公告
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2021年7月30日，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股16,521,740股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为13.50元/股，募集资金总额为223,043,490.00元，实际募集资金净额为208,163,669.81元，到账时间为2021年8月4日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2024年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。序号
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | （调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | （3）=（2）/（1） |
| 1 | 募投项目生产智能升级建设项目 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 30,000,000.00 | 10,865,090.53 | 36.22% |
| 2 | 募投项目昆明梓橦宫技改扩能项目 | 昆明梓橦宫全新生物制药有限公司 | 20,000,000.00 | 19,646,800.82 | 98.23% |
| 3 | 募投项目新药研发项目 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 98,163,669.81 | 40,357,954.69 | 41.11% |
| 4 | 募投项目营销网络建设项目 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 60,000,000.00 | 38,585,773.39 | 64.31% |
| 合计 | - | - | 208,163,669.81 | 109,455,619.43 | 52.58% |
截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 平安银行股份有限公司成都分行 | 15225757490030 | 15,975.82 |
| 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 平安银行股份有限公司成都分行 | 15206161480032 | 93,717.39 |
| 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司内江分行 | 51050168790800002534 | 1,580,157.70 |
| 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司内江分行 | 51050268790800000005 | 0.00 |
| 合计 | - | - | 1,689,850.91 |
注：上述募集资金存储金额不含购买的未到期理财产品10,481.00万元。
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募投项目实施方式的概况
单位：万元
| 序号 | 募集资金用途投资项目名称 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资金额 | 募集资金用途变更的主要原因 |
| 1 | 新药研发项目 | 9,816.37 | 9,816.37 | 具体内容详见下文 |
| 2 | 营销网络建设项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 具体内容详见下文 |
| 合计 | - | 15,816.37 | 15,816.37 | - |
（二）变更募投项目实施方式的原因
（三）变更后的募集资金用途具体情况
| 公司拟使用自有资金开展马甲子研发项目的后续研发工作，同时，在本项目中增加酒石酸西尼必利片、富马酸伏诺拉生片、硫酸氨基葡萄糖胶囊、布洛芬缓释胶囊四个研发品种。本项目建设时间延期至2027年12月31日。 2、营销网络建设项目 本项目拟变更实施方式，将原市场品牌推广费用中的“媒体广告费”2,500.00万元调整为“展会费”。本项目建设时间延期至2025年12月31日。 |
（四）变更后的募集资金用途可行性分析
| 公司通过总结过往研发经验，并结合以往科技成果转化的情况以及市场对产品创新需求不断提高的趋势，决定对现有的技术研发实力进行深化、扩充，从而进一步增强公司的技术和研发优势。 本次新增研发品种将会丰富现有产品管线的品类，以满足市场需求。预计研发投入总计3,192.97万元。其中，酒石酸西尼必利片临床上主要用于改善轻度至中度功能性消化不良的早饱、餐后饱胀不适、腹胀症状。富马酸伏诺拉生片是新一代PPI抑制剂，临床上主要用于反流性食管炎。硫酸氨基葡萄糖胶囊临床上用于治疗和预防因关节软骨退化所引起的骨关节炎，具有关节保护、抗炎、促进软骨修复、缓解疼痛、改善关节功能等功效和作用。布洛芬缓释胶囊临床上主要用于缓解普通感冒或流行性感冒引起的发热，也可以用于缓解多种病症引发的疼痛。上述新药研发项目围绕公司消化系统类用药和镇痛类用药，进一步丰富公司产品线。随着人口结构老龄化趋势日益明显，老年病、慢性病等用药需求将会增多。消化系统用药、镇痛类用药，将得益于各种老年慢病药市场的扩容，具有较大的市场潜力。新研发项目的实施，有利于增强公司新技术的储备，提升公司自主创新能力，满足公司新产品的开发需求。进而丰富公司产品种类，优化产品结构，扩大公司产品市场占有率，推动公司业务增长。 2、营销网络建设项目 本项目实施方式的变更，是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业 |
| 募投项目“新药研发项目”和“营销网络建设项目”的可行性与必要性均未发生重大变化，但随着市场环境和公司对市场需求的预期发生变化，为了更高效的利用募集资金，并从增强公司市场竞争力及研发能力的角度出发，需对上述项目的实施方式进行调整。经审慎研究论证，公司认为，新增研发品种和调整营销网络建设费用投入方向的变更具有可行性。 募投项目实施期间，公司将持续关注下游客户新产品需求变化，密切关注行业发展动态并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。 |
（五）风险提示
1、本投资项目规划是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目实施情况不及预期的风险；
2、本次投资项目的投资金额及建设周期等仅为在现有条件下结合目前市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差距，相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺；
3、公司本次变更募集资金实施方式及募投项目延期尚需提交股东大会审议批准后方可生效。
三、决策程序
（一）审议程序
| 2024年7月19日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过《关于变更部分募投项目实施方式及延期的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 |
（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况
四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
（二）是否损害上市公司利益
公司本次变更募投项目实施方式及项目延期，是公司经过综合审视、论证项目实际情况、结合公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定，有利于公司募投项目的顺利实施。本次变更不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。
公司本次变更募集资金实施方式及募投项目延期不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、保荐机构对变更募投项目实施方式和项目延期的意见
（一）保荐机构意见
公司本次变更募集资金实施方式及募投项目延期不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施方式变更及延期的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东大会审议。
| 公司已履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次变更部分募投项目实施方式及延期是基于行业趋势变化做出的适 |
| 综上，保荐机构对梓橦宫本次变更部分募投项目实施方式变更及延期事项无异议。 |
六、备查文件
| （二）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》； （三）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》； （四）《平安证券股份有限公司关于四川梓橦宫药业股份有限公司变更部分募投项目的实施方式及延期的核查意见》。 |
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会2024年7月23日