山东赫达集团股份有限公司关于参股子公司少数股东退出暨减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次减资概述
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参股子公司少数股东退出暨减资的议案》。米特加（上海）食品科技有限公司（以下简称“米特加（上海）”）未来将着眼于国内外市场并线发展，根据未来战略发展规划及实际经营情况，公司同意参股子公司米特加（上海）少数股东南京番茄柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“番茄柒号”）退出、减少注册资本280万元，减资对价2,115.11万元。本次减资完成后，米特加（上海）注册资本将由5,560万元减少至5,280万元。
公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，审议本议案时，作为关联董事对本议案回避表决
根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审批。
二、本次减资主体的基本情况
（一）基本信息
1.公司名称：米特加（上海）食品科技有限公司
2.注册地址：上海市长宁区临虹路280弄1号502室
3.法定代表人：高起
4.注册资本：5,560万元人民币（伍仟伍佰陆拾万元人民币整）
5.公司类型：有限责任公司
6.成立日期：2020年12月10日
7.营业期限：2020年12月10日-2050年12月9日
8.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备、电子产品销售，食品添加剂销售。
（二）主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年3月31日 （未经审计） |
| 总资产 | 234,586,162.61 | 218,676,686.86 |
| 总负债 | 175,016,970.37 | 163,544,876.64 |
| 净资产 | 59,569,192.24 | 55,131,810.22 |
| 项目 | 2023年1-12月 （经审计） | 2024年1-3月 （未经审计） |
| 营业收入 | 4,566,449.80 | 1,927,489.04 |
| 营业利润 | -14,020,964.63 | -2,906,549.74 |
| 净利润 | -17,737,860.00 | -4,437,382.02 |
（三）本次股份转让前后米特加（上海）的股权情况
单位：万元
| 股东 | 减资前 | 减资后 | ||
| 认缴出资额 | 持股比例 | 认缴出资额 | 持股比例 | |
| 高起 | 3000 | 53.96% | 3000 | 56.82% |
| 山东赫达集团股份 有限公司 | 1780 | 32.01% | 1780 | 33.71% |
| 张晓敏 | 500 | 8.99% | 500 | 9.47% |
| 番茄柒号 | 280 | 5.04% | - | - |
| 总股本 | 5560 | 100% | 5280 | 100% |
三、交易的定价政策及依据
经各方协商一致，本次减资按照番茄柒号原始投资额进行减资，
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-053债券代码：127088 债券简称：赫达转债减资价款为2115.11万元，本次减资对价遵循公平、公正、公允以及平等自愿的基本原则，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、本次减资目的和对公司的影响
本次减资是米特加（上海）根据未来业务发展战略及实际经营情况做出的，本次减资280万元、减资对价2115.11万元。本次减资完成后，公司持有米特加（上海）股权比例由32.01%增加为33.71%，米特加（上海）仍为公司的参股公司。目前米特加（上海）未纳入公司的合并报表范围内，本次减资后亦不纳入合并报表范围内，本次减资不会损害全体股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。
四、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二四年七月二十三日