深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2024年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2024年第四次会议于2024年7月23日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年7月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改﹤公司章程﹥的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，公司结合经营管理实际情况的规定，公司相应修改了《公司章程》部分条款，修改后的《公司章程》全文及《公司章程修改对照表》于2024年7月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）同意。本议案待股东大会审议通过后生效。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于2024年8月9日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》全文于2024年7月24日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会二○二四年七月二十三日