深圳市兆威机电股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第二次会议的通知。
2、本次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席齐聪先生召集并主持，财务总监、董事会秘书左梅女士列席了本次会议。
4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对《公司章程》部分条款进行修订，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆威机电股份有限公司
监 事 会2024年7月23日