广东冠豪高新技术股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2024年7月23日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年7月15日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》
根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《冠豪高新利润分配管理制度》等有关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划。监事会认为该规划充分考虑了股东的要求和意愿，在保证公司稳健发展的前提下，坚持现金分红优先的基本原则，采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，同意关于《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见2024年7月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会2024年7月24日