证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2024-042
银都餐饮设备股份有限公司关于公司增加经营范围和分支机构场所、变更注册资本和经营地址、修订《公司章程》并办理工商变更登
记等事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年07月23日在公司会议室召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》和《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，具体情况如下：
一、公司增加经营范围、分支机构场所及修改相关地址情况
因公司日常生产经营需要，拟增加经营范围和分支机构场所。同时，根据杭州市行政区划的调整，已将公司所在地从“杭州市余杭区”调整为“杭州市临平区”，故公司需对相应的分支机构及相关经营住所地址进行变更。变更前后对比情况如下：
原经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电热食品加工设备销售；燃气器具生产；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；金属制
品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；日用品销售；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）分支机构经营场所设在杭州市余杭区星桥街道星星路3号；杭州市余杭区星桥街道博旺街
号；杭州市余杭区星桥街道星发街22号。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)拟变更为：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电热食品加工设备销售；燃气器具生产；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；金属制品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；日用品销售；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）分支机构经营场所设在杭州市临平区星桥街道星星路3号；杭州市临平区星桥街道博旺街55-56号；杭州市临平区星桥街道星发街22号。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
原住所（注册地址）为：杭州余杭区星桥街道星星路1号拟变更为：杭州市临平区星桥街道星星路1号
（注：1、上述拟增加经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口。2、上述拟增加分支机构场所：杭州市临平区星桥街道博旺街56号。
3、变更后的经营范围、分支机构经营场所、住所以公司登记机关核定的为准。）
二、变更公司注册资本
根据公司《2021年限制性股票激励计划》和《2024年限制性股票激励计划》的相关事项进展，需要变更注册资本，相关情况如下：
（一）2021年限制性股票激励计划回购注销事项
目前，公司2021年限制性股票激励计划回购注销事项已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由420,648,000股变更为420,643,500股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2024〕287号《验资报告》，公司注册资本由原来的420,648,000.00元变更为420,643,500.00元。详见公司于2024年02月01日在上海证券交易所网站披露的《银都餐饮设备股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》
（二）2024年限制性股票激励计划首次授予事项
目前，公司2024年限制性股票激励计划首次授予事项已完成缴款、验资手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由420,643,500股变更为424,862,500股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2024〕288号《验资报告》，公司注册资本由原来的420,643,500.00元变更为424,862,500.00元。
详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站披露的《银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》
三、修订《公司章程》及股东大会审议情况
基于上述“一”和“二”两点内容，将对《公司章程》相关条款进行调整，调整的修订前后对比如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 | 股东大会审议情况 |
| 1 | 第五条 公司住所：杭州余杭区星桥街道星星路1号。 | 第五条 公司住所：杭州市临平区星桥街道星星路1号。 | 注2 |
| 2 | 第六条 公司注册资本为人民币420,648,000.00元。 | 第六条 公司注册资本为人民币424,862,500.00元。 | 注1 |
| 3 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目:电热食品加工设备生产;燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设 | 注2 |
制造;机械电气设备销售;电气设备修理;商业、饮食、服务专用设备制造;商业、饮食、服务专用设备销售;农副食品加工专用设备
制造;农副食品加工专用设备销售;通用设
备制造（不含特种设备制造）;通用设备修理;普通机械设备安装服务;风机、风扇制造;风机、风扇销售;电热食品加工设备销售;燃
气器具生产;厨具卫具及日用杂品研发;厨
具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂
品零售;金属制品研发;金属制品销售;金属
制日用品制造;日用品销售;非居住房地产
租赁;工业设计服务;专业设计服务;平面设计;图文设计制作;货物进出口（除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动）。（分支机构经营场所设在:杭州
市余杭区星桥街道星星路3号;杭州市余杭
区星桥街道博旺街55号;杭州市余杭区星桥街道星发街22号。）
| 制造;机械电气设备销售;电气设备修理;商业、饮食、服务专用设备制造;商业、饮食、服务专用设备销售;农副食品加工专用设备制造;农副食品加工专用设备销售;通用设备制造（不含特种设备制造）;通用设备修理;普通机械设备安装服务;风机、风扇制造;风机、风扇销售;电热食品加工设备销售;燃气器具生产;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;金属制品研发;金属制品销售;金属制日用品制造;日用品销售;非居住房地产租赁;工业设计服务;专业设计服务;平面设计;图文设计制作;货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在:杭州市余杭区星桥街道星星路3号;杭州市余杭区星桥街道博旺街55号;杭州市余杭区星桥街道星发街22号。） | 备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电热食品加工设备销售；燃气器具生产；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；金属制品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；日用品销售；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）分支机构经营场所设在杭州市临平区星桥街道星星路3号；杭州市临平区星桥街道博旺街55-56号；杭州市临平区星桥街道星发街22号。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 4 | 第二十条 公司股份总数为420,648,000股，均为人民币普通股。 | 第二十条 公司股份总数为424,862,500股，均为人民币普通股。 | 注1 |
注1：根据公司2021年第一次临时股东大会和2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商变更登记等有关手续。
注2：本事项需提交2024年第二次临时股东大会审议，待通过后由董事会全权办理工商变更登记等有关手续。
四、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、验资报告（天健验〔2024〕287号）；
3、验资报告（天健验〔2024〕288号）；
4、2021年第一次临时股东大会决议；
5、2024年第一次临时股东大会决议；
6、《证券变更登记证明》-减资；
7、《证券变更登记证明》-增资；
五、上网文件
1、《银都餐饮设备股份有限公司章程》修订稿。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2024年07月24日