哈森商贸（中国）股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”、“哈森股份”）于2024年1月16日披露了《哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。2024年1月24日，公司收到上海证券交易所《关于哈森商贸(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2024】0067号，以下简称“《问询函》”）；根据《问询函》的相关要求，公司对预案及其摘要进行了修订并于2024年2月29日披露了《哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件。
2024年7月23日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易方案调整相关的议案。本次预案的主要补充和修订的内容如下（如无特别说明，本公告中的简称与《哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》中的简称具有相同含义）：
| 章节 | 标题 | 主要修订内容 |
| 重大事项提示 | 一、本次重组方案简要介绍 | 更新了本次重组方案和已履行的决策和审批程序。 |
| 重大风险提示 | 二、标的资产相关风险 | 更新了标的公司业务相关描述。 |
| 第一节 本次 | 一、本次交易的背景及目的 | 更新了政策情况和苹果产业链情况。 |
| 章节 | 标题 | 主要修订内容 |
| 交易概述 | 二、本次交易方案概况 | 更新了本次重组方案和股份锁定期。 |
| 四、标的资产预估值和作价情况 | 因本次重组方案中收购股权比例增加，相应调整标的资产作价。 | |
| 五、本次交易实施需履行的批准程序 | 更新了本次重组已履行的决策和审批程序。 | |
| 本次交易相关方作出的重要承诺 | 更新了本次交易相关方做出的重要承诺。 | |
| 第二节 上市公司基本情况 | 一、公司基本信息 | 更新了上市公司注册资本。 |
| 三、上市公司控股股东及实际控制人情况 | 更新了上市公司控股股东及实际控制人持股比例。 | |
| 五、上市公司主营业务发展情况和主要财务指标 | 更新了上市公司财务指标。 | |
| 第三节 交易对方基本情况 | 一、交易对方总体情况 | 更新了交易对方的描述顺序，交易对方本身未发生变化。 |
| 三、交易对方其他事项说明 | 补充了“本次交易完成后，预计周泽臣直接持有上市公司的股份比例将超过5%，构成上市公司关联方”的相关表述。 | |
| 第四节 交易标的基本情况 | 一、苏州郎克斯精密五金有限公司 | 1、更新了控股、参股公司基本情况。 2、更新了主营业务发展情况。 |
| 二、江苏朗迅工业智能装备有限公司 | 1、更新了江苏朗迅基本情况。 2、更新了控股、参股公司基本情况。 3、更新了主营业务发展情况。 | |
| 第五节 发行股份情况 | 一、发行股份购买资产 | 更新了发行股份的定价基准日 |
| 第六节 标的资产的预估值及拟定价情况 | 预估值及拟定价情况 | 因本次重组方案中收购股权比例增加，相应调整标的资产作价。 |
| 第七节 风险因素 | 二、标的资产相关风险 | 更新了标的公司的员工数和业务描述。 |
| 第八节 其他重要事项 | 四、重大事项披露前股票价格波动情况的说明 | 补充了2024年7月17日停牌前20个交易日期间的涨跌幅情况。 |
| 五、上市公司最近12个月重大资产交易情况 | 删除了2023年1月上市公司完成向江苏朗迅增资2,000万元的相关内容。 | |
| 八、本次重大资产重组的筹划过程 | 补充了2024年7月17日停牌前的主要筹划过程。 | |
| 第九节 独立董事关于本次交易的意见 | 独立董事关于本次交易的意见 | 更新了独立董事关于本次交易意见的部分表述。 |
特此公告。
哈森商贸(中国)股份有限公司董事会
2024年7月24日