宇通重工股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2024年7月19日以书面方式发出通知，2024年7月19日以现场方式召开，应参会董事9名，实际参会9名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
关联董事戴领梅先生、张明威先生、胡文波先生、盛肖先生和张喆先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次授予事宜属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
同意增补胡文波先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十一届董事会任期相同。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会二零二四年七月二十二日