厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

      厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会二 0 一三年
度第一次会议于 2013 年 1 月 5 日以书面方式通知全体监事，并于 2013 年 1 月
15 日以通讯方式召开，会议由监事会主席郭正和先生主持。会议的通知、召开
及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：
    一、《关于调整公司部分监事的议案》
    公司监事张洁民先生因工作调动，提出辞去公司第七届监事会监事职务。公
司监事会提名蔡晓川先生为公司第七届监事会监事候选人（蔡晓川先生简历详见
附件一），任期同本届监事会一致。
    本议案获与会监事全票表决通过，尚需经公司二 0 一三年度第一次临时股东
大会审议。
    特此公告。
                                          厦门国贸集团股份有限公司监事会
                                                二 0 一三年一月十五日
    备查文件：
    1、厦门国贸集团股份有限公司第七届监事会二0一三年度第一次会议决议
附件一：蔡晓川先生简历
    蔡晓川，男，1971 年 9 月生，本科学历，在读研究生。现任厦门国贸控股有限公司
投资发展部总经理、厦门国贸控股建设开发有限公司董事、美岁商业投资管理有限公司
董事、厦门宝达投资管理有限公司董事、港中旅(厦门)国贸旅行社有限公司董事、天竺
山旅游风景区投资管理有限公司监事。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁办公室副主
任、厦门国贸集团股份有限公司投资管理部副总经理。