厦门国贸集团股份有限公司关于召开
二0一三年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）二0一三年度第
一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开日期、时间：2013年2月4日上午9:00
（四）会议表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦5楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会拟审议如下三项议案：
（一）关于公司及公司控股子公司申请二 0 一三年度银行综合授信额度的议案
（二）关于二 0 一三年度为控股子公司提供担保的议案
（三）关于调整公司部分监事的议案
议案（一）、（二）已经公司第七届董事会二 0 一三年度第一次会议审议通过；议
案（三）已经公司第七届监事会二 0 一三年度第一次会议审议通过，需采用累积投票方
式表决。上述议案审议披露情况详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证
券报》刊载的公司 2013-02、03、05 号公告。
三、会议出席对象
（一）在本次股东大会股权登记日 2013 年 1 月 25 日下午收市时中登公司上海分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书
或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托
书、委托人股票帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股
东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股
东大会”字样。
（二）登记时间：2013 年 1 月 28 日——2 月 1 日 8:30-12：00 和 14:00-17:30。
（三）登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦 12 层证券事务部
（四）登记联系方式：
电话：0592-5898677、5898580
传真：0592-5160280
联系人：石慧、丁丁
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、
交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持
股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二 0 一三年一月十五日
报备文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一三年度第一次会议决议
2、厦门国贸集团股份有限公司第七届监事会二0一三年度第一次会议决议
附件一：
厦门国贸集团股份有限公司
二0一三年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门国贸集团股份
有限公司二0一三年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列
议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。
投票表格一：
序 赞 反 弃
审议事项
号 成 对 权
关于公司及公司控股子公司申请二 0 一三年度银行综合授信额度
1
的议案
2 关于二 0 一三年度为控股子公司提供担保的议案
3 关于调整公司部分监事的议案 见表格二
投票表格二（累积投票制）：
议案 3：《关于调整公司部分监事的议案》
监 事 候 选 人 票 数（股）
蔡晓川
委托人姓名或单位名称 委托人营业执照/
（签章）： 身份证号码：
法定代表人（签章）: 委托日期：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作
具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议
案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
