山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年7月22日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2024年7月18日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案
截至2024年7月22日，公司股票已出现在任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价格11.59元/股的85%，即
9.85元/股（四舍五入保留两位小数）的情形，已触发“联诚转债”转股价格向下修正条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月（即2024年7月23日至2025年1月23日）内，如再次触发“联诚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2025年1月24日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司将召开董事会审
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议是否行使“联诚转债”转股价格的向下修正权利。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
三、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会二〇二四年七月二十三日