公告编号：2024-079证券代码：400072 证券简称：众和3 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月19日
2.会议召开地点：福建省莆田市秀屿区众和工业园一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊为民先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数718,896,331股，占公司有表决权股份总数的56.8182%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数569,625,223股，占公司有表决权股份总数的45.0205%。
（三）公司董事、监事出席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席4人，董事余懿航先生因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举阳海碧女士为公司第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数718,828,461股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9906%；反对股数65,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0091%；弃权股数2,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数718,828,461股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9906%；反对股数65,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0091%；弃权股数2,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于选举阳海碧女士为公 | 3,084,950 | 97.8473% | 65,120 | 2.0655% | 2,750 | 0.0872% |
| 司第七届董事会董事的议案》 | |||||||
| 2 | 《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 | 3,084,950 | 97.8473% | 65,120 | 2.0655% | 2,750 | 0.0872% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：刘洋、谢莹
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 阳海碧 | 董事 | 任职 | 2024年7月19日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
公告编号：2024-079福建众和股份有限公司
董事会2024年7月22日