900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十八次会议审议通过了《关于召开 2013 年度第一次临时股东大
会的议案》，现将会议通知公告如下:
重要内容提示
●会议召开时间：2013 年 2 月 5 日（星期二）上午 10 时正。
●会议召开地点：上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海
市旅游培训中心报告厅）。
●会议方式：现场投票方式。
1、召开会议基本情况
上海开开实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会定于
2013 年 2 月 5 日（星期二）召开，有关事项通知如下：
①、 会议时间：2013 年 2 月 5 日（星期二）上午 10 时正开始。
②、会议地点：上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市
旅游培训中心报告厅）。
③、会议召集人：上海开开实业股份有限公司董事会。
④、会议方式：现场投票方式。
2、会议审议事项：
①、《关于公司董事会换届选举的议案》；
②、《关于公司监事会换届选举的议案》。
有关内容详见上海证券交易所网站 http/www.sse.com.cn。
3、会议出席对象：
①、公司董事、监事、经理及其他高级管理人员；
②、公司聘请的见证律师；
③、2013 年 1 月 23 日（星期三 ）下午交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托
代理人，B 股股东股权登记日为 2013 年 1 月 28 日（星期一 ）（B 股
最后交易日为 2013 年 1 月 23 日）。
4、会议登记办法：
①、符合上述条件的股东于 2013 年 1 月 31 日（星期四）9：
30～16：00 持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异
地股东可用信函或传真方式登记。
②、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近
江苏路口）
③、联系电话：86-21-62712138
传 真：86-21-62712138
邮 编：200050
联 系 人：黄伟康、刘光靓
5、其他事项：
①、会期半天，一切费用自理（包括车票）；
②、按有关规定本次股东大会不发礼品。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2013 年 1 月 16 日
授权委托书
兹委托 先生/女士出席于 2013 年 2 月 5 日召开的上
海开开实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会,并行使
表决权。
委托人： 身份证：
股票帐户： 持有本公司股份： 股
委托人签名或盖章 ：
委托日期： 年 月 日
