深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会
2024年第四次会议决议公告
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第四次会议于2024年7月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-040）。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》；
因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信，授信金额合计43,000万元，具体如下：
根据公司业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额不超过人民币8,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
根据公司业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额不超过人民币15,000万元（含）、期限不超过壹年的授信额度（实际币种、金额、期限、用途、品种以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
根据公司业务发展需要，公司向渤海银行股份有限公司深圳前海分行申请金额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于对外担保的议案》。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2024-041）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会二〇二四年七月二十二日