东华能源股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第四十三次会议通知已于2024年7月12日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体董事。本次董事会于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于出售福基1号、福基2号船舶的议案》
在国际船舶价格高位运行的背景下，出于资产效益最大化，同时增强现金流安全、优化资产负债结构、提升盈利水平，公司拟与Alpha 13 Limited签署福基1号船舶资产出售协议、Alpha 14 Limited签署福基2号船舶资产出售协议。
根据江苏华信资产评估有限公司出具的《东华能源股份有限公司拟转让两艘液化气船评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2024]第418号），评估基准日为2024年5月31日，两艘液化气船账面净值为11,738.85万美元，评估价值为17,865.54万美元，增值6,126.69万美元，增值率52.19%。
经双方友好协商，同意以不低于评估价值达成交易。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于出售福基1号、福基2号船舶的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，公司及控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下
简称“新加坡东华”）拟向相关合作银行申请共计不超过16亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
单位：亿元（人民币）
| 序号 | 公司 名称 | 金融机构 | 现授信 敞口额度 | 项目 | 授信 方式 | 授信期限 |
| 1 | 宁波新材料 | 中国进出口银行宁波分行 | 10 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 |
| 北京银行股份有限公司宁波分行 | 2 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 | ||
| 2 | 东华能源 | 平安银行股份有限公司 南京分行 | 4 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起一年 |
| 新加坡东华 | 担保 | |||||
| 合计 | 16 |
截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为302.24亿元，其中：东华能源68.98亿元，控股子公司233.26亿元。已实际使用额度252.16亿元，其中：
东华能源53亿元，控股子公司199.16亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的12亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2023年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的2亿元人民币综合授信提供担保，担保
期限以实际签订的担保合同为准。
2023年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
五、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
经董事会审议，提请召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于出售福基1号、福基2号船舶的议案》。内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会2024年7月22日