江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第四次会议通知于2024年7月19日以邮件的方式发出，会议于2024年7月22日在公司二楼1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
根据公司发展战略和业务拓展的需要，同意公司使用自有资金投资500万元人民币在上海市浦东新区设立全资子公司力星（上海）贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记的为准）。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
2024年7月23日