力合股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

                                 力合股份有限公司
                             第七届董事会第二十次会议
                                      决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    力合股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2013 年 1 月
16 日以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 1 月 9 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。
应到董事 11 名，11 名董事均参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会
议审议并通过了如下议案：
    1、关于向深圳力合光电传感股份有限公司提供委托贷款的议案
    同意控股子公司深圳力合华清创业投资有限公司与华商银行、深圳力合光电传感股份
有限公司签订委托贷款借款合同，通过华商银行向深圳力合光电传感股份有限公司提供年
利率为 8%、期限为 12 个月的委托贷款 1,600 万元，用于其生产经营或者补充流动资金。
    此议案涉及关联交易，关联董事冯冠平、高振先回避表决。
    将此议案提交公司股东大会审议。
    独立董事郑欢雪、李杰、张文京、邱创斌认为：上述关联交易符合《公司法》、《证券
法》等有关法律法规和公司章程的规定，同意提交第七届董事会第二十次会议审议。在审
议和表决过程中，关联董事冯冠平、高振先已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不
存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意第七届董事会第二十次会议关于上述关联
交易作出的决议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2013 年 1 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于向深圳力合光电
传感股份有限公司提供委托贷款的公告》。
    2、关于聘任大华会计师事务所为本公司 2012 年度内控审计机构的议案
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务资格，为本公司 2012 年度财务
审计机构，同意聘任该所为本公司 2012 年度内控审计机构。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3、力合股份有限公司财务报告内部控制制度
   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《财务报告内部控制制度》全文详见巨潮资讯网。（http://www.cninfo.com.cn）
   4、力合股份有限公司委派董事、监事管理制度
   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《委派董事、监事管理制度》全文详见巨潮资讯网。（http://www.cninfo.com.cn）
   5、关于修订公司《投资者关系管理工作制度》的议案
   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的公司《投资者关系管理工作制度》全文详见巨潮资讯网。
（http://www.cninfo.com.cn）
   特此公告。
                                                         力合股份有限公司董事会
                                                            2013 年 1 月 16 日