证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-075
科大国盾量子技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
普通股股东人数 | 11 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,271,690 |
普通股股东所持有表决权数量 | 27,271,690 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 33.9308 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 33.9308 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长兼总裁应勇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人,出席8人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书童璐女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
1.01 | 关于选举应勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
1.02 | 关于选举陈超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
1.03 | 关于选举张莉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
1.04 | 关于选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 27,247,559 | 99.9115 | 是 |
1.05 | 关于选举唐世彪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
1.06 | 关于选举周雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
2.01 | 关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
2.02 | 关于选举程志勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
2.03 | 关于选举张珉女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
3、 关于增补监事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
3.01 | 关于选举张岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
3.02 | 关于选举刘畅先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1.01 | 关于选举应勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
1.02 | 关于选举陈超先生为公司第四届董事会非 | 5,301,425 | 99.9572 |
独立董事的议案 | |||||||
1.03 | 关于选举张莉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
1.04 | 关于选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 5,279,559 | 99.5450 | ||||
1.05 | 关于选举唐世彪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
1.06 | 关于选举周雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
2.01 | 关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
2.02 | 关于选举程志勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
2.03 | 关于选举张珉女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
3.01 | 关于选举张岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
3.02 | 关于选举刘畅先生为公司第四届监事会非 | 5,301,425 | 99.9572 |
职工代表监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:费林森、盛建平
2、 律师见证结论意见:
公司2024年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年7月20日